В Шымкенте двоих организаторов нелегальных онлайн-казино Bingo-37 и Lotoboom приговорили к 4 годам лишения свободы. Общий оборот двух площадок составил 3,1 млрд тенге — почти $7 млн. Купленные на эти деньги машины и земля конфискованы. Дело расследовал Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Шымкенту, сообщает Kapital.kz. Приговор пока не вступил в законную силу.
Как работала схема Bingo-37 и Lotoboom
По данным АФМ, игроков искали не через рекламу, а напрямую:
- потенциальным игрокам рассылали сообщения в WhatsApp с приглашением сыграть;
- тем, кто ответил, создавали аккаунт и выдавали логин, пароль и реквизиты банковского счёта для перевода денег;
- деньги игроков принимали и выигрыши выплачивали через счета, открытые на 14 дропперов — подставных людей, которые за вознаграждение передают свои банковские счета третьим лицам.
Что купили и что конфисковали
На преступные доходы организаторы купили имущество больше чем на 200 млн тенге: четыре автомобиля — BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza и SsangYong Rexton — и два земельных участка. По приговору всё это обращено в доход государства.
Казахстан закручивает гайки на платёжных схемах
Это не единичное дело. В июле АФМ сообщало, что с начала года через счета дропперов в Казахстане прошло больше 112 млрд тенге. Ликвидировано 33 дропперские ячейки, выявлено больше 40 организаторов, в схемы были втянуты более 500 человек, а только за два месяца заблокировали свыше 1000 карт. В агентстве подчёркивают: участие в дропперских схемах — то есть передача своей карты или счёта третьим лицам для приёма платежей — влечёт уголовную ответственность.
Что это значит для арбитражника
Казахстан остаётся популярным ГЕО для гемблинг-трафика, но риски там растут не только для владельцев казино:
- Работай только с легальными брендами. Если оффер ведёт на нелицензионное казино, под ударом в первую очередь организаторы, но платёжные цепочки вокруг них АФМ разбирает целиком.
- Никогда не давай свою карту или счёт «под платежи». Даже разовая «подработка дроппером» в Казахстане — уголовная статья.
- Проверяй партнёрку и рекламодателя. Как это сделать, разбирали в гайде как выбрать партнёрку и не попасть на шейв.
Частые вопросы
Сколько дали организаторам Bingo-37 и Lotoboom?
Двоих организаторов приговорили к 4 годам лишения свободы, имущество конфисковали. Приговор ещё не вступил в силу.
Какой оборот был у онлайн-казино?
3,1 млрд тенге на две площадки — почти $7 млн.
Кто такие дропперы?
Люди, которые передают свои банковские карты или счета третьим лицам для приёма и вывода денег. В Казахстане за это грозит уголовная ответственность.
Источники: Kapital.kz, Informburo.kz, 24.kz, Sportclan.